Выбор должности
Область
  1. Поиск работы
    2. /
  2. Москва МО
    3. /
  3. Москва
    4. /
  4. начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Вакансия - начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва

Открыта вакансия начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов в Москва с зарплатой от 150000;

Работа начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Расширенную информацию о вакансии можно посмотреть в разделе анкеты
Анкета. Основная информация.

Вакансия

 начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Зарплата

 от 150000

Адрес

 г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Адрес места работы

Область, район:

 Москва МО

Дополнения к адресу:

 г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Информация о вакансии

Специальность:

 начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Характер работы:

 Полный рабочий день

Режим работы:

 Полная занятость

Должностные обязанности:
  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
  • Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
  • Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
  • Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
  • Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Дополнительная информация о работе:

На время декретного отпуска основного работника

Источник:

 Работодатель
Требования к соискателю

Образование, курсы:

 Высшее

Опыт работы (лет):

 3

Социально незащищенные категории граждан:

 Инвалиды
Премии, соцпакет, льготы

Премия, льготы, соцпакет

 MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
Дополнительная информация о вакансии

Дата:

 2024-10-15
Работодатель - контакты, адрес

Работодатель

 ООО "ИНБАНК"

Регион:

 Москва МО

Адрес:

 г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5

Электронная почта:

 d.solomatin@in-bank.ru

ОГРН:

 1025600001668

ИНН:

 5617000264

Сайт:
Поиск вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов - Москва МО
Поиск вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов - Москва
Найти работу - Москва начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Свежие вакансии
Специальность
Город
Добавить страницу в закладки
Сервис закладок позволяет в любой момент просмотреть сохраненную страницу с вакансиями
 
Без опыта На дому Подработка Кладовщик Водитель Контролер Диспечер Уборщик Грузчик Для мужчин Для женщин
Прямая рассылка
Прямая рассылка вакансий от работодателя ООО "ИНБАНК"
Подписаться на получение вакансии ООО "ИНБАНК"

Список всех вакансий начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Специальность
Город
vacansii-centr-zanyatosti.ru
Трудоустройство по специальности начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, режим работы Полная занятость Полный рабочий день с зарплатой от 150000 по адресу г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5 в ООО "ИНБАНК". Модерация отзывов - обязательное условия их публикации.