Вакансия - Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга Махачкала

Открыта вакансия Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга в Махачкала с зарплатой от 35000;

Работа Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Расширенную информацию о вакансии можно посмотреть в разделе анкеты
Анкета. Основная информация.

Вакансия

Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Зарплата

от 35000

Адрес

Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2
Адрес места работы

Область, район:

Республика Дагестан

Дополнения к адресу:

Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2
Информация о вакансии

Специальность:

Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Характер работы:

Полный рабочий день

Режим работы:

Полная занятость

Должностные обязанности:

Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие  должностные обязанности :

- организация представления сведений в Отдел валютного контроля и  финансового мониторинга РНКО; 

- организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей; 

- определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных                       преступным путем и финансирования терроризма; 

- передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; 

- передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО; 

- взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;  

-содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ. 

-иные функции в соответствии с внутренними документами  РНКО.

Источник:

Работодатель
Требования к соискателю

Образование, курсы:

Высшее
Дополнительная информация о вакансии

Дата:

2024-09-24
Работодатель - контакты, адрес

Работодатель

РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО)

Регион:

Республика Дагестан

Адрес:

Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2

Телефон организации / ЦЗН

Электронная почта:

office@psib.ru

ОГРН:

1020500000333

ИНН:

0504004830

Сайт:

Найти работу - Махачкала Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга
Свежие вакансии
Специальность
Город
Добавить страницу в закладки
Сервис закладок позволяет в любой момент просмотреть сохраненную страницу с вакансиями
 

Список всех вакансий Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга

Специальность
Город
vacansii-centr-zanyatosti.ru
Трудоустройство по специальности Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга, режим работы Полная занятость Полный рабочий день с зарплатой от 35000 по адресу Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 в РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО). Модерация отзывов - обязательное условия их публикации.