Вакансия - Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга Махачкала
Работа Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга
Анкета. Основная информация. |
|
---|---|
Вакансия |
Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга |
Зарплата |
от 35000 |
Адрес |
Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 |
Адрес места работы |
|
---|---|
Область, район: |
Республика Дагестан |
Дополнения к адресу: |
Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 |
Информация о вакансии |
|
---|---|
Специальность: |
Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга |
Характер работы: |
Полный рабочий день |
Режим работы: |
Полная занятость |
Должностные обязанности: |
Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие должностные обязанности : - организация представления сведений в Отдел валютного контроля и финансового мониторинга РНКО; - организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей; - определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма; - передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю; - передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО; - взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ; -содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ. -иные функции в соответствии с внутренними документами РНКО. |
Источник: |
Работодатель |
Требования к соискателю |
|
---|---|
Образование, курсы: |
Высшее |
Дополнительная информация о вакансии |
|
---|---|
Дата: |
2024-09-24 |
Работодатель - контакты, адрес |
|
---|---|
Работодатель |
РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО) |
Регион: |
Республика Дагестан |
Адрес: |
Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 |
Телефон организации / ЦЗН |
|
Электронная почта: |
office@psib.ru |
ОГРН: |
1020500000333 |
ИНН: |
0504004830 |
Сайт: |