Вакансия - Ведущий специалист службы финансового мониторинга Тольятти
Работа Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Анкета. Основная информация. |
|
|---|---|
Вакансия |
Ведущий специалист службы финансового мониторинга |
Зарплата |
от 57000 |
Адрес |
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96; |
Адрес места работы |
|
|---|---|
Область, район: |
Самарская область |
Дополнения к адресу: |
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96; |
Информация о вакансии |
|
|---|---|
Специальность: |
Ведущий специалист службы финансового мониторинга |
Характер работы: |
Полный рабочий день |
Режим работы: |
Полная занятость |
Должностные обязанности: |
существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам Формирование досье по ПОД/ФТ Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Осуществление оценки уровня риска клиентов Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ. |
Источник: |
Работодатель |
Требования к соискателю |
|
|---|---|
Образование, курсы: |
Высшее |
Опыт работы (лет): |
3 |
Премии, соцпакет, льготы |
|
|---|---|
Премия, льготы, соцпакет |
ANNUAL 200 %, Предлагаем возможности личностного и профессионального роста, корпоративное обучение и добровольное медицинское страхование. Доплата к больничному листу, Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей, Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях, Премия согласно политике Банка |
Дополнительная информация о вакансии |
|
|---|---|
Дата: |
2024-09-06 |
Работодатель - контакты, адрес |
|
|---|---|
Работодатель |
АО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" |
Регион: |
Самарская область |
Адрес: |
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96; |
Телефон организации / ЦЗН |
|
Электронная почта: |
gosuslugi@thbank.ru |
ОГРН: |
1026300001881 |
ИНН: |
6320007246 |
Сайт: |
|
Список всех вакансий Ведущий специалист службы финансового мониторинга
